Внутренние документы для МФО
08-08-2014
Документы для внутреннего контроля в целях соблюдения ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Ссылка на ФЗ-115
| Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 700 руб. | 15 000 руб. за весь пакет документов. |
| Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 3000 руб. | |
| Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа | 700 руб. | |
| Форма журнала учета прохождения дополнительного инструктажа | 700 руб. | |
| Форма внутреннего сообщения | 1000 руб. | |
| Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов | 1500 руб. | |
| Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации | 6000 руб. | |
| Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля | 1500 руб. | |
| Приказ об утверждении плана реализации программы обучения | 2000 руб. | |
| Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма | 1500 руб. | |
| Справка о проделанной работе по Внутреннему контролю | 700 руб. | |
| Инструкция по работе кредитного менеджера МФО (в рамках исполнения требований 115-ФЗ) | 3000 руб. |
Документы по Защите персональных данных, в целях исполнения ФЗ-152 «О персональных данных»
Ссылка на ФЗ-152
| Политика в отношении обработки и защиты персональных данных | 3500 руб. | 15 000 руб. за весь пакет документов. |
| Уведомление о получении персональных данных третьих лиц | 500 руб. | |
| Согласие на получение персональных данных третьих лиц | 500 руб. | |
| Согласие на получение персональных данных третьей стороне | 500 руб. | |
| Согласие на обработку персональных данных | 500 руб. | |
| Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных | 700 руб. | |
| Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов | 700 руб. | |
| Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников | 700 руб. | |
| Положение о защите персональных данных Клиентов и Контрагентов и работников | 6000 руб. | |
| Отзыв согласия на обработку персональных данных | 500 руб. | |
| Ответ 3-й стороне о персональных данных | 500 руб. | |
| Обязательство о неразглашении персональных данных | 500 руб. | |
| Образец запроса персональных данных 3-й стороны | 500 руб. | |
| Лист ознакомления с локальными нормативно-правовыми актами | 500 руб. | |
| Инструкция по учету лиц, допущенных к персональным данным | 500 руб. | |
| Журнал учета передачи персональных данных | 500 руб. | |
| Журнал учета обращений субъектов персональных данных | 500 руб. | |
| Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях персональных данных | 500 руб. | |
| Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника | 700 руб. |
Иные обязательные для МФО документы
Ссылка на ФЗ-151
| Правила «О порядке и условиях предоставления ООО МФО микрозаймов» | 7000 руб. | 15 000 руб. за весь пакет документов. |
| Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации | 3000 руб. | |
| Положение «О порядке и условиях привлечения ООО МФО денежных средств от юридических и физических лиц» | 6000 руб. | |
| Договор займа по привлечению денежных средств от физического лица | 1500 руб. | |
| Договор по привлечению денежных средств от юридического лица | 1500 руб. |
