Внесение изменений в документы по «легализации»
С 01 марта 2015 года Центральный Банк России вносит изменения в работу организаций ведущих работу по Противодействию легализации доходов полученных, преступным путем и финансирование терроризма.
В какие документы надо внести изменения:
— Правила внутреннего контроля; — Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля; — Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов; — Приказ об утверждении плана реализации программы обучения; — Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов; — Формы журнала учета инструктажей, вводного (первичного), целевого (внепланового); — Инструкция по работе кредитного менеджера в МФО.
При проверках Центрального Банка особое внимание будет уделяться новым правилам внутреннего контроля, по этому, рекомендуем обновить правила внутреннего контроля в первую очередь.
Специально для Микрофинансовых организаций (МФО) мы подготовили обновленный пакет документов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
Стоимость пакета составляет 10 000 руб.
Основные нормативные акты ЦБ, которые регламентируют деятельность организаций по легализации:
Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»
Услуги для МФО и КПК: