Внесение изменений в документы по "легализации"

leg 115 fzС 01 марта 2015 года Центральный Банк России вносит изменения в работу организаций ведущих работу по Противодействию легализации доходов полученных, преступным путем и финансирование терроризма.

В какие документы надо внести изменения:

- Правила внутреннего контроля; - Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля; - Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов; - Приказ об утверждении плана реализации программы обучения; - Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов; - Формы журнала учета инструктажей, вводного (первичного), целевого (внепланового); - Инструкция по работе кредитного менеджера в МФО.

При проверках Центрального Банка особое внимание будет уделяться новым правилам внутреннего контроля, по этому, рекомендуем обновить правила внутреннего контроля в первую очередь.

Специально для Микрофинансовых организаций (МФО) мы подготовили обновленный пакет документов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Стоимость пакета составляет 10 000 руб.

Основные нормативные акты ЦБ, которые регламентируют деятельность организаций по легализации:

Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"

Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"

Услуги для МФО и КПК:

Регистрация юридических лиц различной ОПФ: стоимость и сроки Подготовка внутренних документов МФО   Трудовые отношения в МФО: приказы, инструкции и т.д.
 Основная деятельность МФО - кредитование, залоги, возврат долгов.  Отчетность МФО: подготовка отчетов, бухгалтерский аутсорсинг, юридическое сопровождение  Обособленные подразделения и филиалы в МФО